Transat A.T. inc. - Changements proposés à la structure de gouvernance du Conseil - Nomination d'un seul administrateur en chef

Transat A.T. inc., l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, annonce des changements proposés à la structure de gouvernance de son Conseil. Sensible au fait que les pratiques en matière de régie d'entreprise doivent évoluer et tenant compte de suggestions exprimées par certains actionnaires, le conseil d'administration de Transat a adopté une politique modifiant la structure de gouvernance de son Conseil, laquelle consiste actuellement en la nomination de trois administrateurs en chef, afin de prévoir dorénavant la nomination d'un seul administrateur en chef (Lead Director). Il sera élu parmi les administrateurs indépendants après la tenue de la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Transat prévue pour le 15 mars 2012.

L'administrateur en chef désigné chaque année sera entre autres chargé, de concert avec le président du Conseil d'administration et président et chef de la direction, d'élaborer l'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration. Celui-ci, lorsque cela s'avèrera nécessaire, pourra convoquer les réunions des administrateurs indépendants, élaborera l'ordre du jour et les présidera de même que toutes les réunions à huis clos tenues sans la présence des membres de la direction afin de donner aux administrateurs l'opportunité de discuter ouvertement de certains sujets et de fournir une rétroaction à la direction. Les règlements généraux de Transat seront modifiés en conséquence et la résolution initialement proposée concernant ces règlements dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de Transat pour l'assemblée annuelle et extraordinaire de mars 2012 (la « Circulaire ») ne sera pas présentée à l'assemblée.

Transat confirme également que certains autres changements seront apportés à ses règlements généraux afin de prévoir, entre autres, que le quorum requis pour les assemblées d'actionnaires sera d'au moins deux actionnaires détenant un minimum de vingt-cinq pourcent (25 %) des actions en circulation de Transat au lieu de quinze pourcent (15 %) tel qu'il est prévu actuellement. De plus, aucun administrateur ne disposera d'un vote prépondérant dans le cas d'égalité des voix lors d'un vote au Conseil d'administration. Enfin, Transat s'est engagée à modifier certaines dispositions de son régime d'achat d'actions pour les employés afin de prévoir que toute augmentation du pourcentage d'escompte ou toute modification de la contribution de la société devrait être sujette à l'approbation préalable des actionnaires.

Pour les raisons décrites à la Circulaire et considérant les changements proposés ci-haut, Transat réitère sa recommandation à ses actionnaires de voter contre la proposition de Placements Montrusco Bolton visant la séparation du rôle de président du conseil et de chef de la direction.

Transat A.T. inc. est un voyagiste international intégré qui compte plus de 60 pays de destination et qui distribue des produits dans plus de 50 pays. Spécialiste du voyage vacances, Transat est principalement active au Canada et en Europe, de même que dans les Caraïbes, au Mexique et dans le Bassin méditerranéen. Transat, dont le siège social est situé à Montréal, est aussi présente dans le transport aérien, l'hôtellerie, les services à destination et la distribution. (TSX : TRZ.B, TRZ.A)

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